Bişkek, 05.10.26 /Kabar/. Kırgızistan'da 16 şirkete ilişkin materyaller tasfiye konusunun değerlendirilmesi için adli makamlara devredildi. Bu, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bildirildi.
Bakanlığa göre bu karar, yaptırım risklerini en aza indirmeye yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık 40 şirketin faaliyetlerinin kapsamlı bir analizi sonrasında alındı.
2 Ekim'de Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın özel görevlerden sorumlu özel temsilcisi Bakıt Sıdıkov başkanlığında yaptırım risklerinin en aza indirilmesi, uyum mekanizmalarının ve iç kontrolün iyileştirilmesi konularında bir çalışma toplantısı düzenlendi.
Geriye kalan firmalarda ise denetimler devam ediyor.
Toplantıda ayrıca yüksek yaptırım riski taşıyan kişi ve şirketlerin belirlenmesi ve buna uygun bir kara liste oluşturulmasına yönelik bir mekanizma da görüşüldü. İlgili karar önümüzdeki günlerde onaylanacak.
Bankacılık sektöründe uyum prosedürlerinin güçlendirilmesine özel önem verilmektedir.
2 Ekim itibarıyla Eldik Bank OJSC yaklaşık 126 firmanın, ABank OJSC ise 100'e yakın firmanın hesabını bloke etti.
Alınan tedbirlerin yaptırım risklerinin erken tespiti ve önlenmesine yönelik olduğu kaydedildi.
